Адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, обяжут информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов
Такая обязанность появится с 1 января, если они от имени или по поручению своего клиента готовят или осуществляют некоторые операции – например, сделки с недвижимостью, создание юрлиц, обеспечение их деятельности или управление ими и т. п. Соответствующие сведения нужно будет направлять в электронной форме незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения меры по заморозке активов. Кроме того, с начала месяца субъекты, на которых распространяется действие Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", должны будут отменять ранее принятые меры по заморозке активов при отпадении оснований для их применения – в связи с этим им потребуетсяпривести свои правила внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями – сделать это нужно не позднее 30 декабря 2022 года.
Помимо этого, закреплен механизм "прямого действия" решений Совета Безопасности ООН, предполагающий принятие финансовыми организациями мер по замораживанию (блокированию) незамедлительно, не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности ООН решений по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
С порядком передачи адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юридические услуги, информации о заморозке активов клиентов в Росфинмониторинг можно ознакомиться в нижеследующей подборке нормативно-правовых актов:
- Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Постановление Правительства РФ от 26 октября 2022 г. № 1912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
- Постановление Правительства РФ от 6 октября 2022 г. № 1773 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
- Приказ Росфинмониторинга от 13 сентября 2022 г. № 203 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней"
- Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11 ноября 2022 года "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ"