Прокуратурой округа пресечена незаконная деятельность в кредитно-банковской сфере ООО «Краснодар Авто Лизинг»

ООО «Краснодар Авто Лизинг» осуществляло деятельность по выдачи займов (от 4% до 12 % в месяц) под залог ПТС (до 70 % стоимости автомобиля). При этом с клиентом одновременно заключается договор купли-продажи и договор финансовой аренды (лизинга). При этом, переводы средств по договорам купли-продажи осуществлены в адрес физических лиц, от которых в дальнейшем поступают платежи по договору финансовой  аренды (лизинга). Таким образом, продавец и получатель является одним и тем же лицом, что подтверждает осуществление займов под «прикрытием» лизинга. При этом отсутствуют операции уплате государственной пошлины за регистрацию сделок с транспортными средствами. Сведения об ООО «Краснодар Авто Лизинг» не содержатся в государственных реестрах субъектов рынка микрофинансирования, размещаемых на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).

По результатам проверки прокуратурой округа в отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 14.56 КоАП РФ. Постановлениями мирового судьи Западного округа города Краснодара директор организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 руб., юридическое лицо – в размере 200 000 руб.

Однако, решением Ленинского районного суда города Краснодара постановление мирового судьи в отношении ООО «Краснодар Авто Лизинг» отменено, дело об административном правонарушении прекращено, в связи с отсутствием состава правонарушения.

Не согласившись с указанным судебным актом органами прокуратуры обжаловано решение Ленинского районного суда города Краснодара в вышестоящий суд. Постановлением судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции решения суда апелляционной инстанции отменено.