Прокуратурой округа направлено в суд исковое заявление о взыскании дохода, полученного преступным путем.
Прокуратура округа обратилась в суд о взыскании дохода, полученного преступным путем, с гражданина Р. Азербайджан.
В январе 2023 года приговором Ленинского районного суда
г. Краснодара ответчик признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере; совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).
Судом установлено, что ответчик, в период с августа 2021 года
по февраль 2022 года, в результате осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным хранением и бесконтактным сбытом наркотических средств посредством сети Интернет, путем осуществления «тайниковых закладок» на территории г. Краснодара, получал в качестве оплаты криптовалюту «Bitcoin», которая поступала на используемый им виртуальный аккаунт. В последующем с целью легализации (отмывания) денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений, совершал финансовые операции, связанные с преобразованием на специализированных интернет сайтах – обменниках криптовалюты, в валюту Российской Федерации – рубли по текущему курсу, с последующим их выводом на банковские карты, на общую сумму 715 651 рублей.
В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка, совершенная с целью заведомо противоправной основам правопорядка, ничтожна. Всё полученное сторонами такой сделки подлежит взысканию в доход государства.
В этой связи, прокуратурой округа направлено исковое заявление в суд о взыскании с ответчика в бюджет Российской Федерации денежных средств в сумме 715 651 рублей, полученных в виде дохода от преступной деятельности.